‏توبي تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الأستاذ/ ناصر بن عبد الله البسام (رئيس مجلس الإدارة).

2- الدكتور/ طارق بن عبد الله النعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الأستاذ / يوسف بن محمد الخليوي.

4- الأستاذ / فهد بن إبراهيم الحسين

5- الأستاذ / سليمان بن عبد الرحمن فطاني

6- الأستاذ / احسان بن عدنان دغمان.

وقد حضر الاجتماع كل من رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

– الأستاذ/ سليمان بن عبد الرحمن فطاني (رئيس لجنة المراجعة).

– الأستاذ/ يوسف بن محمد الخليوي (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات).

– الأستاذ/ ناصر بن عبد الله البسام (رئيس لجنة الاستثمار)

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار (30,000,000) سهماً عادياً جديداً مخصصة لبرنامج أسهم الموظفين وفقًا لما يلي:

– رأس المال قبل الزيادة: مبلغ (300,000,000) ثلاثمئة مليون ريال.

– رأس المال بعد الزيادة: مبلغ (330,000,000) ثلاثمئة وثلاثون مليون ريال.

– نسبة الزيادة في رأس المال:(10%)

– عدد الأسهم قبل الزيادة: (300,000,000) سهماً

– عدد الأسهم بعد الزيادة: (330,000,000) سهماً

– أسباب الزيادة: تهدف الشركة من زيادة رأس المال إصدار أسهم جديدة عددها (30,000,000) سهم.

– طبيعة وقيمة الاحتياطيات التي سوف تُستخدم في إصدار الرسملة: ستتم الزيادة عن طريق رسملة مبلغ (30,000,000) ريال من رصيد الأرباح المبقاة.

– لن يتأثر عدد أسهم المساهمين بعد زيادة رأس المال وإنما ستنخفض نسبة ملكية المساهمين في أسهم الشركة بما يعادل نسبة (9.09%) نتيجة إصدار الأسهم الجديدة.

– تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس المتعلقة برأس المال. (مرفق)

– تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالاكتتاب بالأسهم. (مرفق)

2- الموافقة على إنشاء برنامج أسهم موظفي الشركة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط البرنامج وتفاصيله.

3- الموافقة على تعديل المادة (4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بأغراض الشركة.(مرفق)

4- الموافقة على سياسة ضوابط ومعايير المنافسة. (مرفق)