بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الأثنين 28-11-1446 هـ الموافق 26-05-2025م عبر وسائل التقنية الحديثة،
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع
اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1446-11-28 الموافق 2025-05-26
وقت انعقاد الجمعية العامة
19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة
عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
وفقًا للمادة 30 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًا كان عدد الأسهم الممثلة فيه .
جدول أعمال الجمعية
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته
2- التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
3- الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
5- التصويت على صرف مبلغ (2،786،000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.
6- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025 و الربع الأول لعام 2026م وتحديد أتعابهم.
7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة المراعي والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب أقساط الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (215،323،000) ريال. (مرفق)
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت اليمامة السعودية والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (17،183،000) ريال. (مرفق)
9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمنشآت الخاصة لسمو الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والتي لرئيس مجلس الإدارة الأمير نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (5،562،000) ريال. (مرفق)
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات سمامة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد تركي المطوع مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (1،680،000) ريال. (مرفق)
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة شركات العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (23،846،000 ( ريال .(مرفق)
12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومجموعة العبيكان للاستثمار والتي لعضو مجلس الإدارة السيد عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ(6،432،000) ريال. (مرفق)
13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة البحرين الوطنية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سمير الوزان مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين مسندة حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (4،454،000) ريال. (مرفق)
14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين حسب وثائق الشركة المعتمدة لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ )330،386،000) ريال. (مرفق)
15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و البنك الأهلي السعودي والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمارات مرتبطة بالوحدات لعام 2024م ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (492،572،000) ريال. (مرفق)
16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة الأهلي لخدمات التأمين والتسويق المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سعود باجبير مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن عمولات وكالة التسويق لعام 2024 ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (37،000) ريال. (مرفق)
17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك الانماء والتي لاعضاء مجلس الادارة السيد عادل أباالخيل و السيد مشعل الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن أقساط تأمين لعام 2024 ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (53،917،000) ريال. (مرفق)
18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و بنك الانماء والتي لاعضاء مجلس الادارة السيد عادل أباالخيل و السيد مشعل الربيعة مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استثمارات مرتبطة بالوحدات لعام 2024 ولمدة عام وبدون أي مزايا تفضيلية بمبلغ (162،790،000) ريال. (مرفق)
19- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الفترة المالية 31 ديسمبر 2024م
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
يحق للمساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة. وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الاجتماع عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط: (https://www.tadawulaty.com.sa)
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 13:00 مساءًا من يوم الجمعة 23/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
وفي حال وجود استفسار أو وجود رغبة من المساهمين في توجيه اسئلة لأعضاء مجلس الادارة خلال اجتماع الجمعية العمومية نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على 0112505413 أو من خلال البريد الكتروني Binsaeed@arabianshield.com
