بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة الجوف للتنمية الزراعية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والثلاثون (الاجتماع الاول) والمقرر انعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18.30 مساء الخميس 02-12-1446هـ الموافق 29-05-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
عبر وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع
اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1446-12-02 الموافق 2025-05-29
وقت انعقاد الجمعية العامة
18:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة
عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون (ربع رأس المال على الأقل). وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.
3- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.
4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
5- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين. (مرفق)
6- التصويت على صرف مبلغ (2,500,000 ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
8- التصويت على تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025م.
9- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق 2024، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ (32,989,249) (مرفق).
11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق، مبيعات بطاطس خام بمبلغ (5,878,291) (مرفق).
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بُعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد 27-11-1446هـ الموافق 25-05-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
للاستفسار يرجى التواصل عبر الهاتف رقم 0536670363 كما يمكنكم توجيه استفساراتكم عبر البريد الإلكتروني ramy@aljouf.com.sa
الملفات الملحقة
