‏البنك الأول يعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. السيدة/ لبنى العليان (رئيس مجلس الادارة)

2. السيد/ سليمان القويز (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. السيد/ محمد العمران

4. السيد/ سعد الفضلي

5. السيد/ محمد المعراج

6. السيد/ أنتوني كريبس

7. السيد/ مارتن باول

8. السيد/ سوريندراناث رافي روشا

9. السيد/ سمير عساف

10. السيد/ ستيوارت جوليفير

11. السيد/ أحمد العولقي

1. السيد/ ستيوارت جوليفير (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. السيد/ أحمد العولقي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. السيد/ مارتن باول (رئيس لجنة المراجعة)

4. السيد/ سليمان القويز (رئيس لجنة المخاطر)

5. السيد/ محمد المعراج (رئيس اللجنة التقنية والرقمية)

1) تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م

2) تم الاطلاع على القوائم المالية ومناقشتها عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

3) الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات الخارجيين ومناقشته عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

5) الموافقة على تعيين مراجعي الحسابات للبنك (شركة إرنست ويونق للخدمات المهنية، وشركة برايس ووتر هاوس كوبرز محاسبون قانونيون) من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2026م والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره 7,700,000 ريال سعودي لشركة برايس وترهاوس كوبرز محاسبون قانونيون، ومبلغ 7,810,000 ريال سعودي لشركة ارنست ويونغ للخدمات المهنية، كلاهما غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

6) الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 13,684,110 ريال سعودي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

7) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2026م.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة.

9) الموافقة على تفويض صلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، بناءً على معايير الاشتراك في أعمال منافسة للبنك الموافق عليها من الجمعية العامة.

10) الموافقة على شراء البنك لأسهمه وبحد أقصى 5,743,651 سهماً بهدف تخصيصها لموظفي البنك ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيكون تمويل الشراء من موارد البنك الذاتية، وتفويض مجلس إدارة البنك بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وسيحتفظ البنك بالأسهم المشتراة لمدة أقصاها 10 سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة سيتبع البنك الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

11) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC للخدمات العالمية المحدودة، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد سوريندراناث رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن دعم خدمات تقنية المعلومات، وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 46,305,503.47 ريال سعودي.

12) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات (قوانغدونغ)، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد سوريندراناث رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم البرمجيات. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 15,509,419.88 ريال سعودي.

13) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC لتطوير البرمجيات الخاصة المحدودة (الهند(، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد سوريندراناث رافي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن خدمات الاستشارات. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 23,703,194.72 ريال سعودي.

14) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة HSBC فرع هونج كونج، والتي لأعضاء مجلس الإدارة السيد أنتوني كريبس والسيد سمير عساف والسيد سوريندراناث رفي روشا مصلحة غير مباشرة بصفتهم أعضاء يمثلون الشريك الأجنبي HSBC Holdings BV وهي عبارة عن تطوير ودعم تقنية المعلومات. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية. وبلغت القيمة الإجمالية لهذه الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 12,184,075.64ريال سعودي.

15) الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين البنك و شركة EFSIM لإدارة المرافق، والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سليمان بن عبدالرحمن القويز مصلحة غير مباشرة تتمثل في تملك أحد أقاربه حصة من أسهم شركة EFSIM وهي عبارة عن تقديم خدمات المرافق الخاصة بمباني البنك. وتم إبرام العقد بدون شروط أو مزايا تفضيلية، وبلغت القيمة الإجمالية لهذة الأعمال خلال عام 2025م مبلغ 19,973,118.93ريال سعودي.

16) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 2,055 مليون ريال سعودي على المساهمين عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م، بواقع ريال 1.00 للسهم الواحد والتي تمثل 10% من القيمة الأسمية للسهم الواحد، وذلك للأسهم المستحقة للأرباح والبالغ عددها 2,054,794,522 سهم. على أن تكون أحقية الأرباح الموزعة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026.