‏عبر الخليج تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية كل من أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

1- الأستاذ/ عبدالله بن أحمد المانع (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ خالد بن عبدالعزيز البابطين (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الأستاذ/ عمر بن محمد الهوشان (عضو مجلس الإدارة)

4- الأستاذ/ ثامر بن محمد بن معمر (عضو مجلس الإدارة)

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2025م ومناقشتة.

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2025م بعد مناقشتة.

3- تم الإطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م.

5- الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من العام 2026م وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره (735,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على صرف مبلغ (448,000)ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

7-الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مدفوعة خلال الفترة لمدة سنة عن العام 2025م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 2,694,276 ريال سعودي.

8-الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (الهوشان القابضة) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (الخدمات المستلمة من الشركة لمدة سنة عن العام 2025م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 4,907,963 ريال سعودي.

9-الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (الخدمات المقدمة من الشركة لمدة سنة عن العام 2025م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 2,602,233 ريال سعودي.

10-الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (إيجارات لمدة سنة عن العام 2025م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 1,274,000 ريال سعودي.

11-الموافقة على الأعمال و العقود التي تمت بين الشركة وشركة (أساس عبر الخليج للإستثمار العقاري) والتي لرئيس مجلس الادارة الاستاذ/عبدالله بن أحمد المانع، مصلحة (غير مباشرة) فيها، ونائب الرئيس الأستاذ/خالد بن عبدالعزيز البابطين، مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن (مدفوعة خلال الفترة لمدة سنة عن العام 2025م وبدون أي شروط تفضيلية) بمبلغ 1,328,233ريال سعودي.

في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل مع إدارة المستثمرين لدى

– رقم الهاتف : 0114732595

– البريد الإلكتروني: customerservicecont@pangulfmarketing.com