بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة الاتحاد للتأمين التعاوني أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في إجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:00 مساء يوم الأربعاء 23-11-1446ه الموافق 21-5-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
المقر الرئيسي في طريق الملك فهد بمدينة الظهران https://maps.app.goo.gl/251ZNTufMAwWaRTC9 – عن طريق وسائل التقنية الحديثة بإستخدام منصة تداولاتي
رابط مقر الاجتماع
اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1446-11-23 الموافق 2025-05-21
وقت انعقاد الجمعية العامة
19:00
كيفية انعقاد الجمعية العامة
عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي شركة الاتحاد لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة العادية حضور الاجتماع وذلك بحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
يكون اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) صحيحاً إذا حضر مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول. ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه
جدول أعمال الجمعية
1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024 ومناقشته.
2. التصويت على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024 بعد مناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024 ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024
5. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (1,400,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (30,000,000) ريال على المساهمين عن الفترة المالية (31-12-2024م)، (0.6 ريال لكل سهم )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم الثلاثاء 3-6-2025م
7. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
8. التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني وللربع الثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابهم.
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة.
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحة مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
http://tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت 19-11-1446هـ الموافق 17-05-2025م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية،
علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاج مجاناً لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي: https://tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
في حال وجود استفسار نأمل التواصل بإدارة علاقات المساهمين على قنوات التواصل التالية:
هاتف رقم (013 8164555)
جوال رقم (0598805053)
أو على البريد الإلكتروني: a.alamri@aletihad.sa
معلومات اضافية
نود الإحاطة بأنه سيكون هناك بث مرئي وصوتي مباشر للجمعية العامة العادية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
الملفات الملحقة
