بند
توضيح
مقدمة
يسر مجلس إدارة شركة فاد العالمية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التنقية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الاحد بتاريخ 20/11/1446هـ الموافق 18/05/2025م
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة جدة – حي الأندلس – 6633 شارع أبي سعيد النقاش الرمز البريدي 23322 الرقم الإضافي 3934 , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة
رابط مقر الاجتماع
اضغط هنا
تاريخ انعقاد الجمعية العامة
1446-11-20 الموافق 2025-05-18
وقت انعقاد الجمعية العامة
19:30
كيفية انعقاد الجمعية العامة
عبر وسائل التقنية الحديثة
حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
طبقاً للمادة (25) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.
جدول أعمال الجمعية
1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م بعد مناقشته.
2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشته.
3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2024م ومناقشتها.
4. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م
5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م وتحديد أتعابه.
6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (6,000,000) ستة مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2024م) بواقع (5) خمسة ريال للسهم الواحد وبنسبة (50%) من رأس المال , على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة
7. التصويت على اشتراك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي الأستاذ / إياد عبدالله سليمان مشاط – في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)”
8. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة عبدالله سليمان مشاط والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / اياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2017م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (865,985) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,939,272) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
9. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة فيمي ناين البحرين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / اياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023 وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3,539,705) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (4,151,482) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
10. التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة فاد الصين والتي لعضو مجلس الإدارة المنتدب السيد / اياد عبدالله سليمان مشاط – مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن (مبيعات ملابس) علماً بأن العقد بدأ في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (2,931,375) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (3,027,005) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
11. التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 26/05/2025م ومدتها أربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 25/05/2029م (مرفق السيرة الذاتية للمرشحين)
12. التصويت على صرف مبلغ (788817) سبعمائة وثمانية وثمانون ألف وثمانمائة وسبعة عشر ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م
نموذج التوكيل
حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa
تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاربعاء بتاريخ 16/11/1446هـ الموافق 14/05/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa
طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
وفي حال وجود أي استفسار يتم التواصل على البريد الالكتروني info@fadint.com
او عبر الهاتف: 966122616111+
الملفات الملحقة
