إشارة إلى إجتماع الجمعية العامة العادية لشركة إتحاد مصانع الأسلاك (أسلاك) المنعقد بتاريخ 08 أبريل 2025م، والمتضمن إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورته القادمة والتي تبدأ من تاريخ 10 أبريل 2025م وتنتهي في 09 أبريل 2028م، لمدة ثلاث سنوات.
تعلن أسلاك عن قرار مجلس الإدارة في إجتماعه المنعقد بتاريخ 13 أبريل 2025م، المتضمن إختيار رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس، وتشكيل اللجان، وتعيين أمين سر المجلس، وتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية، وذلك على النحو التالي:
أولاً: تعيين سعادة الأستاذ/ خالد بن محمد بن عبدالله الخويطر، رئيسًا لمجلس الإدارة.
ثانياً: تعيين سعادة الدكتور/ رشيد بن راشد بن عوين نائبًا لرئيس مجلس الإدارة.
ثالثاً: تشكيل لجنة المراجعة من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ/ محمد صالح السليمان – رئيس اللجنة
2) الأستاذ/ عبدالله سعود العريفي
3) الأستاذ/ يوسف عبدالله المطلق
رابعاً: تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ/ عبدالعزيز حمود العويس – رئيس اللجنة
2) الأستاذ/ خالد محمد الخويطر
3) الأستاذ/ تركي محمد القريني
خامساً: تشكيل اللجنة التنفيذية من الأعضاء التالية أسماؤهم:
1) الأستاذ/ يوسف عبدالله المطلق – رئيس اللجنة
2) الأستاذ/ خالد سعد الكنهل
3) الأستاذ/ عبدالله سعد الدوسري
4) الأستاذ/ نبيل حسن الأمير
سادساً: تعيين الأستاذ/ نبيل بن حسن الامير أمينًا لسر مجلس إدارة الشركة.
سابعاً: تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ولدى شركة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بالنظام ونظام الشركات ولوائحهما التنفيذية والأنظمة الأخرى ذات العلاقة وقواعد طرح الأوراق المالية والإلتزامات المستمرة.
