بند
توضيح
مقدمة
إشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على طلب شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما يلي بـ “شركة إتحاد الخليج الأهلية”) زيادة رأس مالها لغرض دمج الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني (ويشار إليها فيما يلي بـ “الشركة الخليجية العامة”) في شركة إتحاد الخليج الأهلية من خلال عرض مبادلة أوراق مالية الصادرة بتاريخ (25/08/1446هـ (الموافق24 /02/2025م (
قامت شركة إتحاد الخليج الأهلية في وقت سابق من هذا اليوم بنشر مستند العرض الموجه لمساهمي الشركة الخليجية العامة (“مستند العرض”) والذي يتضمن التفاصيل ذات الصلة بالعرض المقدم من شركة إتحاد الخليج الأهلية إلى مساهمي الشركة الخليجية العامة لغرض دمج الشركة الخليجية العامة في شركة إتحاد الخليج الأهلية مقابل إصدار أسهم جديدة لمساهمي الشركة الخليجية العامة في شركة إتحاد الخليج الأهلية والمعد وفقا لمتطلبات المادة (38) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم1-50-2007بتاريــخ 21/09/1428هـ، (الموافــق 03/10/2007م) بناءً علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 02/06/1424هـ، المعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم8 -5-2023وتاريخ 25/06/1444هـ الموافق 18/01/2023م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقــم م/30 وتاريــخ 02/06/1424هـ ونظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/132 وتاريــخ 01/12/1443هـ. (“لائحة الاندماج والاستحواذ”).
وفي هذا الخصوص تعلن الشركة الخليجية العامة عن نشر تعميم مجلس إدارتها (“تعميم مجلس الإدارة” أو “التعميم”) المعد وفقا لمتطلبات المادة (39) من لائحة الاندماج والاستحواذ، والذي يتضمن رأي مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة بشأن العرض المقدم لمساهمي الشركة الخليجية العامة فيما يخص صفقة الاندماج، كما يتضمن المشورة المستقلة التي قدمت لمجلس إدارة الشركة الخليجية العامة من قبل شركة الانماء المالية (“الانماء المالية”) والذي تم تعيينه كمستشار مالي للشركة الخليجية العامة فيما يتعلق بصفقة الاندماج وفق أحكام المادة (18) من لائحة الاندماج والاستحواذ.
كما تود الشركة الخليجية العامة التأكيد على أنه سيتم إتاحة عدد من المستندات المتعلقة بصفقة الاندماج والموضحة في تعميم مجلس الإدارة للمعاينة من قبل مساهمي الشركة الخليجية العامة ابتداءً من تاريخ 28/08/1446هـ (الموافق 27/02/2025م) وذلك خلال ساعات العمل الاعتيادية من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً خلال أي يوم عمل (يوم الأحد وحتى يوم الخميس) من تاريخ نشر هذا التعميم وحتى نهاية فترة العرض (حسب التعريف الوارد لها في تعميم مجلس الإدارة)، وذلك في مقرها الرئيسي (مدينة جدة – طريق المدينة، الغيثي بلازا، ص.ب. 1866 جدة 21441، المملكة العربية السعودية).
ويؤكد مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة على أهمية قراءة المساهمين لمستند العرض وتعميم مجلس الإدارة بشكل مفصل قبل التصويت على أي من القرارات المتعلقة بصفقة الاندماج. وفي حال وجود أي شك بخصوص الإجراءات التي ينبغي اتخاذها، فإن مجلس إدارة الشركة الخليجية العامة يوصي بأن يحصل المساهم المعني على استشارة مالية مستقلة من قبل مستشار مالي مستقل ومرخص له من قبل هيئة السوق المالية السعودية. على أن يتأكد المساهم المعني من مدى ملائمة صفقة الاندماج والمعلومات الواردة في مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة للأهداف الاستثمارية والأوضاع المالية الخاصة به.
ولمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وأحكامها وشروطها وجميع المسائل المتصلة بها وإجراءات إتمام صفقة الاندماج، الرجاء الاطلاع على مستند العرض وتعميم مجلس الإدارة. كما ستقوم الشركة الخليجية العامة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بصفقة الاندماج في حينها.
الحدث الذي سبق إعلانه
إعلان الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني عن بدء فترة اعتراض الدائنين وذلك فيما يتعلق بصفقة الاندماج مع شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
تاريخ الاعلان السابق على موقع تداول السعودية
1446-08-26 الموافق 2025-02-25
رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية
اضغط هنا
آخر التطورات على الحدث المعلن عنه
نشر تعميم مجلس الإدارة للشركة الخليجية العامة
اسباب التأخر عن التاريخ المعلن سابقاً
لا ينطبق.
التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب
لمزيد من التفاصيل عن صفقة الاندماج وتكاليفها، يرجى الاطلاع على المادة 8-2-12 بتعميم مجلس الإدارة للشركة الخليجية العامة
أثر التأخير على القوائم المالية للشركة
لا ينطبق.
معلومات اضافية
تم ارفاق نسخة من تعميم مجلس الإدارة ضمن هذا الإعلان. كما يمكن الحصول على نسخ من هذا التعميم من خلال زيارة الموقع الالكتروني للشركة الخليجية العامة (www.ggi-sa.com) أو الموقع الالكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول) (www.saudiexchange.sa) كما يمكن الحصول على نسخ من مستند العرض من خلال زيارة الموقع الالكتروني لشركة إتحاد الخليج الأهلية (www.gulfunion.com.sa) أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)
تُشير الشركة بأن صفقة الاندماج لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة مساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية ومساهمي الشركة الخليجية العامة، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان إبرام الاتفاقية.
ستقوم شركة الخليجية العامة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية فيما يتعلق بالصفقة في حينها، بما يشمل الدعوة للجمعية العامة غير العادية المتعلقة بصفقة الاندماج.
الملفات الملحقة
