spot_img

    ذات صلة

    ‏إكسون تعتزم الاستثمار في مشروعها النفطي السابع في غيانا

    تعتزم شركة "إكسون موبيل" توسيع إنتاجها من النفط الخامفي "غيانا" خلال العقد المقبل، حيث اتخذت الخطوة الأولى نحو مشروعها النفطي السابع في الدولة الواقعة...

    ‏مياه الجوف تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

    بند
    توضيح

    مقدمة
    يسر مجلس إدارة شركة مصنع مياه الجوف الصحية دعوة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي ستعقد بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 18:40 من مساء يوم الاثنين 18 ذو الحجة 1445 هـ الموافق 24 يونيو 2024م – عن طريق وسائل التقنية الحديثة

    مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
    مقر الشركة الرئيسي – مدينة الرياض – عن طريق وسائل التقنية الحديثة

    رابط مقر الاجتماع
    اضغط هنا

    تاريخ انعقاد الجمعية العامة
    1445-12-18 الموافق 2024-06-24

    وقت انعقاد الجمعية العامة
    18:40

    كيفية انعقاد الجمعية العامة
    عبر وسائل التقنية الحديثة

    حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
    يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

    النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
    يكون اجتماع الجمعية العامة (العادية) صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

    جدول أعمال الجمعية
    1. الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشتها.

    2. الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023م ومناقشته.

    3. التصويت على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

    4. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م بعد مناقشته.

    5. التصويت على تعيين مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية للعام المالي 2024م وتحديد أتعابه.

    6. التصويت علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة الأعمال التطويرية المحدودة (شركة قابضه) والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة)علما بان المعاملات المدينة بقيمة 2,768,805 ريال سعودي والدائنة بقيمة 666,067 ريال سعودي والرصيد مدين بقيمة 6.037.268 ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية. (مرفق).

    7. التصويت علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة وشاح الوطن والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة) علما بان المعاملات المدينة بقيمة 2,653,383 ريال والدائنة بقيمة 2,579,766 ريال سعودي والرصيد مدين بقيمة 1.025.619 ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية. (مرفق).

    8. التصويت علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة كسب القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (رصيد سابق) دائن بقيمة 17.425 ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية. (مرفق).

    9. التصويت علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة الاعمال التطويرية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة) علما بان المعاملات المدينة بقيمة 7,529,180 ريال سعودي والدائنة بقيمة 16,160,498 ريال سعودي والرصيد دائن بقيمة 16,647,937ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية. (مرفق).

    10. التصويت علي الاعمال والعقود التي تمت بين شركة مصنع مياه الجوف الصحية وشركة الرأي للخدمات البيئية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ /عشري سعد العشري مصلحه غير مباشره فيها وهي عباره عن (تمويل وسداد بالنيابة عن الشركة) علما بان المعاملات المدينة بقيمة 2,542,929 ريال سعودي والدائنة بقيمة 4,432,500 ريال سعودي والرصيد دائن بقيمة 3.384.680 ريال سعودي لعام 2023م ولا توجد شروط تفضيلية. (مرفق).

    نموذج التوكيل

    حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
    يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي http://tadawulaty.com.sa

    تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية
    سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (1:00صباحا) يوم الخميس 14/12/1445هـ الموافق 20/06/2024م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa

    طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
    وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على جوال رقم 0533316907 – أو على البريد الاليكتروني board@hilwawater.com

    الملفات الملحقة

    spot_img