spot_img

    ذات صلة

    ‏الصين تؤسس صندوقاً حكومياً بقيمة 47.5 مليار دولار لدعم صناعة أشباه الموصلات

    انتهت الصين من تأسيس أكبر صندوق استثماري وطني لدعم صناعة أشباه الموصلات في البلاد وتطوير إنتاج الرقائق محلياً، وذلك ضمن جهود بكين لتحقيق الاكتفاء...

    ‏الوطنية للبناء والتسويق تدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

    بند
    توضيح

    مقدمة
    يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق دعوة مساهميها الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) المقرر انعقادها بإذن الله في تمام الســاعـة الثامنة من مســاء يــوم الخميس 22/11/1445هـ المـوافــق 30/05/2024م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa)

    مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة
    مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة

    رابط مقر الاجتماع
    اضغط هنا

    تاريخ انعقاد الجمعية العامة
    1445-11-22 الموافق 2024-05-30

    وقت انعقاد الجمعية العامة
    20:00

    كيفية انعقاد الجمعية العامة
    عبر وسائل التقنية الحديثة

    حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت
    كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الإلكتروني. ومناقشــــة الموضــــوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأســــئلة والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح

    النصاب اللازم لانعقاد الجمعية
    لا يكون إنعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع ، يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من إنتهاء المدة المحددة لإنعقاد الاجتماع الأول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد الإجتماع الأول ما يفيد الإعلان عن إمكانية عقد هذا الاجتماع . وفي جميع الأحوال يكون الإجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

    جدول أعمال الجمعية

    1.الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشته.

    2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 بعد مناقشته .

    3.الإطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023 ومناقشتها.

    4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والسنوي من العام المالي2024م، والربع (الأول) من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه.

    5.التصويت على صرف مبلغ (125,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

    6.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2023م.

    7.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة عربات والأشغال الحديدية والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة) بمبلغ 1,248,877 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

    8.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة دروع للصناعة – فرع الاحبار والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة وتمويل) بمبلغ 1,795,368 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

    9.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة اتحاد الخرج والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها (سداد مصاريف وموردين بالنيابة، مبيعات ومشتريات ودفعات ضريبة القيمة المضافة) بمبلغ 13,355,447 ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

    10.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة اثراء القابضة والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (سداد مصاريف وموردين وضريبة قيمة مضافة بالنيابة وتمويل من الملاك) بمبلغ 34,956,461 ريال، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

    11.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة مدارس أضواء الهداية والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (المحصل من استبعاد استثمارات عقارية) بمبلغ 25,100,000 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

    12.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة الالمانية السعودية للصناعة والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان ولعضو مجلس الإدارة المهندس / محمد اقبال رضوان دعبول مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (تمويل سداد موردين بالنيابة، ودفعات ضريبة القيمة المضافة) بمبلغ 30 مليون ريال ، علما بان قيمة التعاملات التي تمت خلال عام 2023م كانت بمبلغ 20 مليون ريال وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

    13.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة مسايف للتجارة و المقاولات والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين ومصاريف بالنيابة) بمبلغ 1,090,668 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

    14.التصويت على الاعمال والعقود التي تمت خلال عام 2023م بين الشركة وشركة الدرع المرن للأمن والسلامة والتي لرئيس مجلس الإدارة للدورة السابقة الأستاذ/ فهد بن ثنيان بن فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها، هي عبارة عن (سداد موردين مشروع كومباوند مارفيلا) بمبلغ 1,147,228 ريال ، وقد تم هذا التعاقد بدون شروط او مزايا تفضيلية.(مرفق).

    15.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، “وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة” إلى “وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

    نموذج التوكيل

    حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت
    أحقية تسجيل حضور اجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما أن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

    تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية

    سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعه 1:00 صباحاً من يوم الاثنين 27/05/2024م، وحتى نهاية وقت إنعقاد الجمعية، سيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاني لجميع المساهمين بإستخدام الرابط التالي:

    https://www.tadawulaty.com.sa

    طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات
    وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع امانة سر مجلس الإدارة على الهاتف رقم (0112298008) تحويلة 101 أو جوال رقم 0551636313 / البريد الإلكتروني taha_iyad@nbm.com.sa

    الملفات الملحقة

    spot_img